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诚博国际游戏在线这一处分的严重程度远超过AUSTRAC对澳洲联邦银行(CBA)(CBA.AX)的处分。澳洲联邦银行去年在承认违反类似规定经办53,750笔交易后,同意向AUSTRAC支付创纪录的7亿澳元罚款。

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2017年3月,东旭集团以战略投资者身份入股衡水银行。2018年10月,原河北银监局批复同意东旭集团增持衡水银行121000万股股份,总计持有该行141000万股,持股比例为50.03%。

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